Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism visar att risken för att kriminella utnyttjar det finansiella systemet fortsätter att öka. Fyra branscher pekas ut som särskilt utsatta: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare.
Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen. För att kunna använda brottsvinster i den legala ekonomin är kriminella aktörer beroende av företag och företagskonton. Som företagare är du attraktiv för den som vill tvätta pengar.